11月22日晚十点,新京报发布快讯“近日,北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS的诈骗案,抓捕犯罪嫌疑人数十人,有力震慑了不法机构、为广大投资人敲响警钟。”
“BISS”的官方是这样介绍着自己:全球首家会员制交易所,已获得大都会资本、真格基金、经纬中国、策源创投、BlueHill、涅槃资本、Alphacoin Fund等多家顶级机构数千万战略投资,致力于打造汇聚全球顶级数字货币的炒币神器。
看上去没什么太大毛病,并且还获得了国内多家顶级互联网投资机构的支持。但是事实国内对数字货币交易一直就没有接受认可。而在2017年9.4整顿清退完一批交易所后,还有大部分交易所已经将主体迁移海外,并扬言不接受中国用户的注册(我信你个鬼)。
目前市场上大部分的交易所业务模式主要依靠于用户交易手续费、上币费(给钱就上,中小型的几十万,头部交易所百万起,行情好时逾千万)、发行平台币获(割)取(韭)盈(菜)利。
然而市场上大部分的流量几乎被头部交易所所垄断。此前因为监管尚未完善,***并没有出台强力举措进行打压。然而却愈演愈烈,利润的角逐下,交易所开设的成本越来越低。烂大街的交易所中也不乏冒出几个手段特别的后起之秀。
例如近来声名大噪的抹茶(MXC)江湖流传的一句话“没有上抹茶的项目方,都不好意思说自己是搞传销的”直白地述说他们的丰功伟绩。当然我们今天的主角“BISS”也有属于自己的杀手锏,“会员制”、“币股交易”两大杀器。
这两大杀器成功让2018年5月才组建“BISS”成为行业新秀,顺利捕获了14611名付费会员,还创造出了两只百倍币“VOL”、“MITC”(分别是610倍、180倍)赢得了“BISS”在市场上较高的议价权,也成功预订了未来的一席之地。
首先说他们的“会员制”,“BISS”的会员制设计的相当精明。通过购买“BISS”平台币支付会员入门费用,利用发展下线拉人头组成层级,而利益主要体现来源于下线参与平台交易业务产生的“业绩”分成。巧妙地避开了传销的底线。打着法律的擦边球运转。
会员的热情成功把平台币拉上了一个高峰。对外宣传称将是百倍币工厂的下一个百倍币。但偏偏会员们的无节制购买将“BISS”平台币快速推向高点,根本无法形成支撑。从7月份的最高点¥3.3,到现在只剩下¥0.13,短短几个月,跌幅已超过95%。一大批会员缴了会费跑进来,结果被套在半空中,传销、诈骗双暴雷。
再说“币股交易”,“BISS”认为币圈空气项目、传销项目太多(他们忘了自己也是空气制造者),应当打通传统股市通道,为投资者提供更优质的投资选择。利用USDT的全球流通便捷性,实现一键炒美股(说的好像很有道理,我就好奇他们怎么不去干劵商,难道是为了代表正义来收割币圈韭菜的?)。
截至目前“BISS”交易平台已经顺利开通包括苹果、谷歌、微软、波音、阿里巴巴、百度在内的多家巨头股票的投资渠道,此前也曾声称将要继续接通港股投资渠道,给投资者带来更便捷的投资体验。
交易所在国内本身便不被认可,国内虚拟货币交易也不具备合法性。“BISS”在未拥有股票交易资质,没有监管部门的允许下,触及擅自设立金融机构的金融边界,涉及极大的刑事风险。无疑是走在刀尖上,又捅了一个马蜂窝。
利用USDT的全球流通便捷性,开设国际股票投资通道,想得倒是不错,却忽略了,本身个人投资海外金融就有限制,***明文规定,中国公民一年内只能兑换一定数量的外币。而“BISS”已经突破了这一层层限制,构成逃汇罪,也存在极大的洗钱嫌疑。说的倒冠冕堂皇,还不是为了放大范围多割韭菜。
老话说得好“不作死,就不会死”虽然还没到最终宣判的时候,市场上还有很多稀奇古怪的交易所,他们附着于各大媒体、区块链流量入口,撩拨着过路投资客暴富的心,花样百出制造出各种空气项目,一步步将人引入空气的深渊,舔舐着人血馒头过活。
“正规军进山,先行剿匪”,作恶的交易所终将在此次整治行动中受到制裁,以还区块链技术的一份清明。欢迎大家关注我了解更多区块链资讯看点,觉得还不错的下边点个赞吧,谢谢!